Documentación para la compra de tu propiedad en México
¿Piensas comprar una propiedad en México? ¿Te haz preguntado que documentación necesitas? en este video te voy dar un lista de documentos debes tener preparado si quieres comprar.
Documentación para la compra de tu propiedad en México
Antecedentes
El día de hoy vamos a tocar un tema super importante la documentación necesaria para tu cierre para que la prepares y que sepas por que la solicitamos.
Muchos de mis clientes me preguntan por qué se necesita tanta cosa y claro es un país nuevo donde están comprando una casa y les piden hasta la marca de los calzones, pero hay un por qué.
Pues bueno en México tenemos muchassss leyes que nos piden información para corroborar que en efecto la persona que está comprando sea la que dice ser.
Como sabemos México es uno de los más países en el mundo que le gusta firmar muchos tratados internacionales estar en mitote (fiesta) no le gusta quedarse afuera por lo cual en el 2000 México se hizo miembro de la GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional y al ser parte de este grupo debes cumplir con ciertas recomendaciones para combatir temas de lavado de dinero.
Ya que tienen este antecedente muchos de los documentos (Casi todos) que piden son por las regulaciones que debe tener México por ser miembro de este grupo en las cuales viene estipuladas en diferentes leyes que en su caso sería LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA en su Artículo 18 y En la miscelánea fiscal 2.8.1.22
Documentación
Pasaporte Vigente
Como sabes el pasaporte es la identificación por excelencia en cualquier parte del mundo para los extranjeros, tenemos que saber de dónde compra que nacionalidad.
Licencia de conducir
Este aplica únicamente para los Estados Unidos América ya que se puede usar como comprobante de domicilio.
Estado de cuenta bancario
que muestre los detalles de la cuenta bancaria desde donde se paga el precio de la propiedad esto es parte de la documentación como mencione por temas de lavado de dinero.
KYC
Este documento igualmente conocido como conoce a tu cliente es también solicitado por temas de lavado de dinero y se llena con datos como actividad del cliente, recursos donde proviene etc.
Pasaportes de tus segundos beneficiarios
(Los segundos beneficiarios son las personas designadas por el beneficiario para sustituirlo en caso de fallecimiento, el fideicomiso funciona como un testamento). Este se solicita en el caso de que vayas a comprar tu casa por medio de un fideicomiso si no sabes que es un fideicomiso o porque es necesario tenerlo para comprar una casa en México te invito a que veas nuestro video de comprar en México una propiedad cerca del mar siendo extranjero, pero bueno es pocas palabras el fideicomiso tiene también como una función de testamento por lo tanto puedes poner como “herederos” en los porcentajes que deseas y lo que quieras
En caso de estar casado
Certificado de matrimonio: Esto porque luego pasa que el esposo paga pero no se escritura solo a nombre de la esposo o a los dos para demostrar el vínculo.
- Pasaporte
- TAX ID
- Social Number Security
- Comprobante de domicilio
Comprobante de domicilio
No mayor a 3 meses. Domicilio es necesario para notificar al comprador en caso de que algo suceda.
Tax ID
Este documento es sumamente importante.
COMPROBANTE DE PAGO
De cada transferencia realizada para la compra del inmueble.
Eso sería todo por el día de hoy la información que se solicita a las personas mexicanas es muy parecida solo cambia que te piden CURP, RFC y puedes utilizar la INE en vez del pasaporte y obviamente el tema de beneficiarios sustitutos no aplica ya que no necesitamos un Fideicomiso en zona restringida para adquirir.
Pero bueno eso es todo por el día de hoy si les interesan más videos con temas de beneficiario controlador o temas de lavado de dinero o profundizar en cualquier otro por favor díganos y con gusto los preparamos y recuerden el conocimiento es poder.
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